テザー社に対し、凍結されたイラン資金3億4400万ドルを引き渡すよう求める訴訟が起こされた。これはステーブルコインに関する法律を書き換えることになるのだろうか？
弁護士のチャールズ・ガースタイン氏は木曜日、マンハッタン連邦裁判所に訴訟を起こし、イランのイスラム革命防衛隊に属するものとしてOFAC（米国財務省外国資産管理局）に指定された2つのトロンウォレットアドレスで凍結されている3億4414万9759USDT（約3億4400万ドル）をテザー社に送金させるよう求めました。
原告らは、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に対し、Tether社に凍結されたウォレットの残高をゼロにし、原告らの弁護士が管理するウォレットに同額のUSDTを再発行するよう命じることを求めています。
今回の訴訟提起は、北朝鮮関連のアービトラム事件で凍結された資金を標的としたガースタイン氏の以前の訴訟、およびレールガンDAOに対する別の訴訟を直接的に拡大したものです。
ステーブルコイン発行者の信頼にとって弱気シグナルとなります。裁判所がこの責任論を認めれば、制裁措置遵守のために設計されたテザーの管理上の資産凍結措置は、未払いのテロ賠償金を保有する債権者がいるあらゆる法域で訴訟の標的となるでしょう。
責任理論の仕組みと、テザー凍結機能が支点となる理由
ここでの仕組みを正確に理解しておくことは重要です。ビットコインやイーサリアムとは異なり、USDTには発行者レベルの管理機能が備わっています。Tetherはウォレットの凍結、アドレスのブラックリスト登録、残高のゼロ化、トークンの新しい宛先アドレスへの再発行などを行うことができます。
ガースタイン氏の提出書類では、Tether社はOFACによる2つのTronアドレスへの制裁指定を受けて既に資金を凍結しているため、同社はこれらの保有資産に対して一方的に行動する技術的能力と実際的な意思の両方を実証したと主張しています。
一連の出来事は以下の通りです。OFACは2つのTronウォレットアドレスをIRGCの資産として指定しました。Tetherはそこに保管されていた3億4414万9759USDTを凍結しました。
原告らは、イランが支援するテロに関連する数十億ドルに上る未払いの米国裁判所判決の債権者であり、凍結されたUSDTはテロ支援国家の凍結財産に該当し、連邦法に基づき執行の対象となるべきだと主張しています。
今回の要求は、Tether自身の準備金を差し押さえるものではありません。これは、Tetherが既に使用している管理手段を、別の宛先アドレスに向けて使用することを強制する裁判所命令です。
その区別は分析上重要です。Tetherはすでに、犯罪行為に関連する5,000以上のウォレットに分散していた42億ドル相当のUSDTを凍結し、東南アジアの詐欺計画に関連する600万ドル以上の押収において司法省を支援しました。
原告側は、テザー社に求められているのは前例のない行為ではなく、資金を宙ぶらりんにしたままにするのではなく、既存の凍結措置を判決債権者に向けて適用することだけだと主張しています。
ここで構築されている法的判例は、資産に対する管理上の支配は実質的に占有と同等であり、適切な法的枠組みの下では、占有によって判決債権者に対する責任が生じるというものです。
