フランスで大規模な詐欺裁判が始まりました。20人以上の被告が、偽の暗号通貨やダイヤモンド投資計画で1,300人の被害者を騙し、約2,800万ユーロ（3,000万ドル）の損失をもたらしたとして告発されています。

フランスのナンシーで月曜日、大規模な仮想通貨詐欺裁判が開かれました。20人以上の被告が、偽の仮想通貨やダイヤモンドの投資計画を通じて1,300人の被害者を騙したとして告発されています。

「レッドカード」と呼ばれるこの事件は、被害者の中に12のサッカークラブが関与していることから大きな注目を集めています。総額2800万ユーロ（3000万ドル）が盗まれたとされています。

フランスで大規模な暗号通貨とダイヤモンド詐欺の裁判が開始

地元フランスメディアによると、4週間続くと予想されるこの裁判は、850人の被害者を収容するために会議センターで行われました。

28歳から73歳の被告らは、2016年から2018年にかけて、ダイヤモンドや仮想通貨への偽の投資機会を提供する詐欺ウェブサイトを運営したとして告発されています。被害者らは高収益の約束にだまされ、多額の金銭的損失を被り、中には投資のためにローンを組んだ者もいました。

約100人の原告を代表する法律事務所コルマンによれば、被害者の1人は「ダイヤモンド貯蓄プラン」で40万ユーロを失ったと伝えられています。

捜査官らは、容疑者が資金を送金するために19か国で199の銀行口座を開設していたことを明らかにしました。回収された金額は約280万ユーロで、被害者への賠償金として使われる可能性があります。

この詐欺は個人を騙すだけでなく、サッカークラブも標的にしていました。マルセイユとイスラエルを拠点とする詐欺師たちはプロ選手の代理人を装い、ソショー、アンジェ、トゥールーズなどのクラブに給与の支払いを不正口座に振り替えるよう説得し、約6万ユーロの損害を与えました。

世界的な詐欺が発覚: 199 の銀行口座、19 か国、数百人の被害者

この複雑な作戦では、盗まれた資金を移動するために19か国の199の銀行口座が利用されました。当局は約850人の被害者を特定しており、その中には合法的な投資機会だと信じて多額の貯蓄を投資したり、ローンを組んだりした者もいました。

サッカークラブが関与していることから「レッドカード」と呼ばれたこの事件は、広く注目を集めています。

暗号通貨の使用により、国境を越えた送金が迅速かつ追跡困難になり、資金回収の取り組みが複雑化しました。

12人は、自分の身元を利用して銀行口座を開設し、盗んだ資金を送金したとして告発されており、他の者は偽のウェブサイトを作成したり、偽造ダイヤモンドを入手したりしたとして告発されています。

被告人3人は依然として逃亡中で、欠席裁判となっています。

当局は280万ユーロを回収しており、これは被害者への賠償金として使われる可能性があります。約100人の原告を代表するコルマン法律事務所は、この裁判は国際的な金融詐欺に対する重要な姿勢を示すものだと述べました。

暗号通貨の人気が高まるにつれ、マネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為への悪用も増加しています。政府は資産差し押さえを含むこれらの問題に対処するための対策を実施することで対応しています。

英国の経済犯罪および企業透明性法2023は、法執行機関に、逮捕することなく違法行為に関連する暗号資産を押収、凍結、回収する権限を与えています。当局は必要に応じて資産を破壊することさえできます。

司法省 (DOJ) は、複雑な暗号通貨関連の犯罪捜査に重点を置く国家暗号通貨執行チーム (NCET) を設立しました。この取り組みは、暗号通貨犯罪への取り組みにおける FBI のこれまでの取り組みを補完するものです。

他の国々も、暗号通貨の犯罪行為への使用を規制し、防止するための措置を講じています。

イーサリアムで2番目に大きいプロトコルであるEigenLayerは、エアドロップ詐欺を目的に10月18日にハッキングされた。被害者の1人のウォレットから80万ドル以上の仮想通貨が流出しました。