米検察当局は、不正行為と賄賂の疑いがあるライアン・サラメ被告との司法取引違反を否定しました。

選挙資金法違反、賄賂疑惑、検察の不正行為の告発などをめぐる法廷闘争が激化する中、米検察当局はFTX元幹部ライアン・サラメ氏との司法取引違反を否定しました。

2023年9月に違法な政治献金の共謀と無認可の送金事業の運営で有罪を認めたサラメ氏は、FTXでの行動に関連した新たな疑惑についてさらなる調査に直面しています。

司法取引論争：サラメがパートナーを捜査から守る

サラメ氏は、パートナーのミシェル・ボンド氏に対する捜査を打ち切るという約束を検察が破ったとして、政府の不正行為を告発し、法的争いは激化しました。

2022年に米国下院議員選挙に立候補したボンド氏は先月、選挙資金法違反の罪で起訴され、立候補を支援するために違法な資金を使用したとされています。サラメ氏は、ボンド氏が起訴されないという保証が彼の有罪答弁の条件であると主張しました。

出典:SDNY

これに対し、米検察はそのような約束をしたことを強く否定し、サラメ被告の弁護団に対し、同被告の司法取引がボンド被告に対する進行中の捜査に影響を及ぼさないことを明確に伝えたと述べました。

彼らはサラメ被告の主張は”事実上も法的にも根拠がない”と述べ、司法取引は彼らの話し合いと一致しており、ボンドの事件に関する規定は含まれていないことを強調しました。

検察官は、サラメ被告は判決前にボンド被告に対する捜査について十分に認識していたが、判決当時はいかなる異議も申し立てなかったと指摘しました。

彼らは、サラメ氏が有罪判決後に控訴しなかったことを指摘し、彼の現在の主張は判決が言い渡される前、あるいは少なくとも量刑中に提出されるべきだったと主張しました。

その他の不正行為および贈収賄の疑惑

複数の情報筋によると、検察の最近の裁判所への提出書類は、サラメ氏がFTX在籍中に不正行為を行ったとされる事実にも光を当てており、同氏が取引所に口座を開設するためにタイ人売春婦と称する個人の個人情報を利用したと報じられていることを明らかにしています。

この最新の措置は、FTXおよびAlameda Researchに関連するアカウントの凍結解除の取り組みに関連しているとされています。これらの申し立ては、FTXの元CEOサム・バンクマン・フリード氏とAlamedaの元CEOキャロライン・エリソン氏を巻き込んだ、より大きなスキャンダルに関連しています。

バンクマン・フリード氏の裁判でのエリソン氏の証言によると、2021年にアラメダはHuobiやOKXなどの取引所の口座に凍結されていた1,000,000,000ドル以上の資金を解除するために中国当局に150,000,000ドルの賄賂を支払ったといいます。

検察は、サラメ容疑者が、不正アクセスされた個人情報を利用して自己取引を目的とした口座開設を監督し、この計画に関与したと主張しています。

さらに、検察はサラメ氏が”移民当局への賄賂の支払い活動を監督した”と主張していますが、これらの賄賂に関する訴状の詳細は不明のままです。

そのため、サラメ氏の有罪答弁の取り消しの試みは検察からの強い反対に直面しており、検察はサラメ氏の試みを”恥知らずで利己的”と非難しています。

彼らは、彼の主張には誠実さや根拠が欠けていると主張し、彼の行動は前例のない違法な選挙資金計画への関与の結果から逃れようとする試みだと批判しています。

サラメ被告のこれまでの法的戦略には、罪状認否の取り消しを求める請願を取り下げることや、犬に襲われて緊急手術が必要になったため、当初8月29日に予定されていた判決日を10月13日に延期することなどが含まれており、この要求は認められました。

しかし、司法取引違反の疑いに関する核心的な問題は、2024年9月12日に予定されている公聴会で取り上げられ、双方が主張を述べる機会が与えられる予定です。

一方、ボンド容疑者は依然として捜査中であり、容疑に対してまだ公に反応していません。現在は保釈されていますが、両容疑者の事件の結果はまだ出ていません。