米財務省は北朝鮮の暗号通貨マネーロンダリングネットワークを閉鎖し、同政権の兵器計画を支援するために数百万ドルの資金洗浄に関与した個人に制裁を科しました。

米財務省外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮の工作員のために数百万ドルの違法資金をロンダリングしたとして、個人2人と団体1つに制裁を科しました。

標的となったネットワークは、以前に制裁を受けた北朝鮮のエージェントが率いており、同政権の大量破壊兵器（WMD）や弾道ミサイル計画を支援するため、暗号通貨の交換やマネーロンダリングを促進していました。

米財務省、北朝鮮のサイバー犯罪ネットワークを摘発、数百万ドルの違法資金を凍結

米財務省は火曜日、暗号通貨の現金化を容易にし、北朝鮮が数百万ドルを洗浄することを可能にした北朝鮮のマネーロンダリングネットワークを解体したと発表しました。

このネットワークにはアラブ首長国連邦（UAE）のフロント企業と中国人2人が関与しており、北朝鮮はこれを隠れ蓑にして暗号資産を悪用し制裁を逃れていました。

財務省によると、中国国籍の陸華英と張建は、UAEに拠点を置くダミー会社「グリーン・アルパイン・トレーディングLLC」を通じて、北朝鮮の不正なIT業務やサイバー犯罪活動で生成された暗号通貨を換金していました。

これに応じて、米国政府は、2022年から作戦の主要参加者であった中国人の陸華英氏と張建氏とともに、グリーン・アルパイン・トレーディング社を制裁対象ブラックリストに追加しました。

財務省によれば、このネットワークは北朝鮮の工作員シム・ヒョンソプと協力し、「違法な収益創出計画」から得た資金を洗浄していたと伝えられています。

シム氏は中国を拠点に、暗号通貨や国際的な共犯者を利用して違法資金を偽装する計画を監督しています。

OFACは、2022年初頭から、Lu Huayingがキャッシュアウトやマネーミュールネットワークを通じて暗号通貨を法定通貨に変換することで重要な役割を果たしてきたと報告しています。

2022年から2023年9月まで、ルー氏はシム氏に代わって数百万ドルの資金洗浄を手伝いました。その資金は北朝鮮に利益をもたらす商品やサービスの購入に使われました。

同様に、張建は法定通貨の両替を手伝い、時にはシムの活動の運び屋として活動しました。

グリーン・アルパイン・トレーディングはシム氏のネットワークに資金面と物流面での支援を提供し、違法資金の移動を可能にしていました。同社は現在、北朝鮮による国際金融規制の回避を支援したとして制裁を受けています。

ロンダリングされた資金の総額に関する具体的な詳細は明らかにされていないが、この作戦は北朝鮮の核兵器計画に資金を提供するための幅広い取り組みに貢献したと考えられています。

UAE、北朝鮮の暗号通貨ロンダリングネットワークの破壊を支援：次は何が起こるのか？

財務省のプレスリリースによると、アラブ首長国連邦はネットワークの閉鎖に役割を果たしました。

しかし、制裁対象者である陸華英氏と張建氏の現在の状況は不明のままです。

北朝鮮は、暗号通貨関連の犯罪において最も攻撃的な国家の一つとして悪名を馳せています。

米国当局は、北朝鮮の工作員が同国の核開発計画を支援するために数十億ドル相当の暗号通貨を盗んだと非難しました。

しかし、これらのデジタル資産を有用なものにするために、北朝鮮は暗号通貨を従来の法定通貨に変換するマネーロンダリングの仕組みに依存しています。

米国のサイバーセキュリティ企業レコーデッド・フューチャーは、北朝鮮のハッカーが2017年から2023年にかけて30億ドル以上の仮想通貨を盗んだと報告しました。

最近の懸念としては、北朝鮮の開発者が関与しているとされるコスモスのLiquid Staking Moduleや、マルウェアを含んだ偽の求人に関するFBIの警告などがあります。