EFCCはバイナンスに対する3,540万ドルのマネーロンダリング訴訟を修正し、同社と幹部のナディム・アンジャワラ氏がナイジェリアで無許可の金融活動と違法資金の隠匿を行ったと告発しました。

経済金融犯罪委員会（EFCC）は、総額3,540万ドルのマネーロンダリング疑惑で、バイナンス・ホールディングス・リミテッドとその幹部ナディム・アンジャワラ氏に対する法的追及を強化しました。

地元報道によると、この事件はアブジャの連邦高等裁判所のエメカ・ヌウィテ判事の前に提出されました。

報告書は、違法資金の洗浄、無許可の金融取引、ナイジェリアの外国為替規制違反の容疑を強調しました。

修正された6件の告訴は、EFCCが先月、健康上の懸念と外交介入を理由に、バイナンスの別の幹部であるティグラン・ガンバリアン氏を解雇した後に提起されました。

バイナンスは世界的に有数の暗号通貨プラットフォームとして名声を得ているが、EFCCの申し立ては同社がナイジェリアで対処しなければならない金融不正行為のパターンを示唆しています。

月曜日の公聴会で、EFCCの弁護士であるエケレ・イヘアナチョSANは、バイナンスと、今年初めに拘留から逃亡して以来逃亡中のアンジャワラに対する修正された告訴を認めました。

被告側の代理人が出席していなかったため、ヌワイト判事は刑事司法行政法の規定に基づき、被告側に代わって無罪を主張しました。

Binance マネーロンダリング容疑: EFCC の次のステップは?

EFCC の修正された告発は、Binance に対するより包括的な法的複雑さを反映しています。

この訴訟では、同社とその幹部がナイジェリアで3,540万ドルの資金洗浄を行ったとされており、その資金は違法行為から得たものとされています。

EFCCによれば、これらの行為は、違法な取引による収益の隠蔽を犯罪とする2022年のマネーロンダリング（防止および禁止）法に反しているといいます。

さらに、バイナンスは、2020年の銀行およびその他の金融機関法に基づく有効なライセンスを持たずに金融機関として運営していると非難されています。

この非難は、ナイジェリアで認可を受けた銀行やその他の認可金融機関に通常提供される入出金サービスをBinanceが容易にしていることに起因しています。

さらに、EFCCは、Binanceが適切な許可を得ずに違法に外国為替取引を行い、外国為替（監視および雑則）法に違反していると主張しています。

審理中、EFCCの法律顧問は、ガンバリアン氏に対する告訴が取り下げられたことを受けて告訴内容が修正されたと指摘しました。

検察側はまた、バイナンスが公判を欠席したことを強調し、これにより裁判所はナイジェリアの法的手続きに従い、バイナンス側の無罪答弁を進めました。

裁判官はその後、裁判の継続日を2025年2月に設定しました。

Binance の背景と影響: 法的トラブルはどれほど複雑か?

ナイジェリアは2024年に仮想通貨の導入が世界で2番目に急成長している国であるにもかかわらず、EFCCによるバイナンスに対する訴訟は、ナイジェリアにおける仮想通貨活動に対するより広範な取り締まりの一環です。

今年初め、ナイジェリア中央銀行は暗号通貨取引を国家安全保障上の懸念事項と分類し、フィンテックプラットフォームに対し、そのような取引に関連するアカウントをブロックするよう指示しました。

これらの措置は、ピアツーピアの暗号通貨取引プラットフォームによる市場操作に対する懸念が高まる中、ナイラの価値を守ることを目的としていました。

ナイジェリアにおけるバイナンスの法的トラブルは、当局がナディム・アンジャルワラ氏とティグラン・ガンバリアン氏を拘留した2024年2月に始まりました。

アンジャルワラ氏が国外に逃亡した一方、ガンバリアン氏は健康上および外交上の配慮から10月に釈放されるまで数ヶ月に渡る拘留に耐えました。

この間、連邦内国歳入庁もバイナンスを脱税の疑いで追及しました。

注目すべきことに、ナイジェリア政府による暗号通貨に対する継続的な戦いの一環として、アブジャの連邦高等裁判所は最近、USDTからナイラへの違法な取引で2つの暗号通貨企業に有罪判決を下し、総額3万ドルの罰金を科しました。

これらの企業はナイジェリアのマネーロンダリング防止規制に従わなかったとして有罪判決を受けました。

5,000万ナイラ（3万ドル）の没収に加え、両社にはそれぞれ50万ナイラの罰金が科せられ、オグンバ氏は善行の宣誓供述書を提出するよう命じられました。