米財務省の取り締まりで、カレン国軍による35億ドル規模の「豚の屠殺」暗号詐欺帝国が暴露される
米国財務省によるビルマのカレン国民軍に対する包括的な制裁は、同組織が暗号詐欺、人身売買、国境を越えたマネーロンダリングに深く関わっている事実を明らかにしました。
- 米国財務省は、数十億ドルの被害をもたらした仮想通貨詐欺シンジケートや人身売買ネットワークを運営したとして、ビルマのカレン国民軍とその指導者らに制裁を科しました。
- KNA の管轄地域は「豚の屠殺」詐欺の中心地となり、人身売買された人々はオンラインで被害者を騙し取らざるを得なくなりました。
- これらの制裁は、国際的なサイバー犯罪を阻止するための米国の取り組みの大幅な強化を示すものです。
米国財務省は、国際的なサイバー犯罪と人身売買と戦うための徹底的な対策として、ビルマを拠点とする民兵組織カレン民族軍（KNA）を国際犯罪組織に指定し、同組織が広大な犯罪組織生態系を活性化させていると非難しました。
財務省外国資産管理局（OFAC）が5月5日に発表した制裁は、このグループのリーダーであるソー・チット・トゥー氏とその2人の息子、ソー・トゥー・イー・ムー氏とソー・チット・チット氏も対象としています。彼らは、米国人の被害者に総額数十億ドルの損害を与えた詐欺や人身売買ネットワークの組織化に直接関与したとされています。
KNAは暗号詐欺を助長している
タイ国境沿いのビルマ・カレン州シュエコッコに本部を置くKNAは、その領土をオンライン詐欺シンジケートや密輸ネットワークの拠点に変えたとされています。
かつてはカレン国境警備隊として知られていたこのグループは、ビルマ軍事政権と距離を置くため、2024年3月にカレン国軍と改名しました。
しかし、米国当局者は両国の関係は依然として健在であり、KNAは2024年9月まで軍事協力から利益を得続けていると述べています。
マイケル・フォークエンダー財務副長官はKNAの活動を非難し、「KNAが行っているようなサイバー詐欺行為は、犯罪組織のボスとその仲間に数十億ドルの利益をもたらす一方で、被害者から苦労して貯めた貯金や安心感を奪っている」と述べました。
同氏は、今回の制裁はこうした犯罪ネットワークを壊滅させ、デジタル詐欺で利益を得ている者たちに責任を負わせることを目的としているとも付け加えました。
財務省の制裁措置の中心は、KNA 支配地域にある改装されたカジノやホテルで運営されていた大規模な詐欺組織の摘発です。
これらの施設は、暴力の脅威の下で詐欺行為を強いられる人身売買被害者のための刑務所のような施設として機能しています。
被害者から加害者になった人々は、多くの場合恋人やファイナンシャルアドバイザーを装って偽のオンラインIDを作成し、主に米国市民を疑うことを知らないターゲットを、俗に「豚の屠殺」と呼ばれる暗号通貨投資詐欺に誘い込むために長時間働いています。
こうした詐欺行為は数ヶ月にわたって展開されます。詐欺師は離婚や経済的困難といった感情的な弱点を悪用し、時には魅力的なモデルを使ってビデオ通話を行い、信頼関係を築くことさえあります。
被害者は偽の取引プラットフォームで偽の利益を見せられ、詐欺師がお金を持って姿を消す前にさらに資金を投入するよう誘導されます。
こうした事業による損失は2022年に20億ドルを超え、2023年だけで35億ドルに膨れ上がったと報じられています。
KNAのこれらの作戦に対する影響力は、物流だけにとどまりません。悪名高い詐欺拠点であるKKパークの生存者は、KNAの制服を着た警備員を目撃したと報告しており、同組織がこれらの作戦に土地と警備を提供していたという主張を裏付けています。
KNAは、他の犯罪組織に領土を貸し出し、詐欺の拠点に公共設備を供給し、人身売買ルートを助長したとして告発されています。
2025年5月、FinCENは、北朝鮮のハッカーや東南アジアの詐欺シンジケートの資金洗浄に関与した疑いのあるカンボジアの金融ネットワークであるHuione Groupを、米国愛国者法に基づく主要なマネーロンダリング懸念事項として宣言しました。
この指定により、これらの詐欺ネットワークは地域の境界を越えてさらに結びつき、脅威の国際的な性質が明らかになりました。
犯罪一家帝国と世界的影響
ソー・チット・トゥーはKNAの指導者であり、詐欺行為やビルマ軍への協力の疑いで、英国（2023年）と欧州連合（2024年）から制裁を受けています。実際、タイ当局は指名手配を宣言しています。
彼の指揮の下、KNAは地域の詐欺経済の要となっている。同グループは犯罪行為を助長し、そこから直接利益を得ています。
ソー・トゥー・イー・ムーはサイバー詐欺センターを含むKNA関連の事業に関与していると報じられており、彼の2人の息子がこの事業で重要な役割を果たしています。
一方、ソー・チット・チットは反体制勢力と戦うKNA大隊を指揮し、詐欺経済と関係のある企業の取締役を務めています。
OFACは、両息子がKNAに代わって行動し、家族とのつながりと積極的な参加を理由に、大統領令13581号および14014号に基づいて制裁を科したと主張しています。
制裁は直ちに財政的な影響を及ぼします。KNAおよび米国の管轄下にある関係者が保有する資産はすべて凍結されます。
米国人はこれらの企業との取引を禁じられており、指定された企業が50%以上所有する企業も同様にブロックされます。
制裁対象者に代わって取引を支援または促進する米国人以外の者も二次制裁の対象となる可能性があります。
OFACは制裁の最終目標は処罰ではなく行動の変化であると強調したが、KNAを主要な国際犯罪組織に指定したことは強いメッセージとなります。
米国政府は、詐欺や人身売買に直接関与する者の活動を抑制し、そのようなネットワークの繁栄を可能にする金融インフラを解体することを目指しています。
