バイナンスからブルームまで、ロシアの検察当局が投資家の1500万ドルの損失とされる過去の事業を捜査する中、この仮想通貨幹部の歩みは今、大きな清算に直面しています。

独立国家共同体（CIS）におけるバイナンスの元地域ディレクターであり、テレグラムベースの暗号ゲーム「Blum」の共同創設者であるウラジミール・スメルキスが、大規模な詐欺の容疑でロシアで逮捕されました。

モスクワのザモスクヴォレツキー地区裁判所は、2025年5月18日に検察に対し、スメルキス氏を継続捜査下に置くよう求める権限を与えました。

ロシアの公式メディアTASSは、この事件はロシア刑法第159条に基づく大規模な金融窃盗に関する容疑に関するものだと主張しています。

当局は、スマーキス氏が詐欺に関与し、投資家に多額の損失をもたらした可能性があると主張しています。有罪判決が下れば、2年から12年の禁錮刑を受ける可能性があります。

ICOスキャンダルからテレグラムゲームまで：ブルームが共同創業者との関係を断つ

地元紙によると、今回の捜査は、2017年の最初のICOブームの最中に設立された2つの暗号資産投資プラットフォーム、「The Token Fund」と「Tokenbox」へのスメルキス氏の関与に焦点を当てているようです。これらのサイトは暗号資産への容易なアクセスを提供していたが、最終的に破綻し、投資損失は推定1,500万ドルに上りました。

ロシアの検察当局は、これらのプロジェクトの管理が不十分で規制監督が不十分だったため、誤解を招くような行為が関与していた可能性があると主張しています。これらのベンチャーはブラム氏よりも前から存在していたが、仮想通貨エコシステムにおける経営陣の行動とプロジェクトの説明責任について疑問を投げかけています。

スメルキス氏はその後、Binance Russia での役職や、最近では Blum の共同設立者として、Web3 分野で著名な人物となりました。

当初はバイナンスラボのMost Valuable Builderアクセラレータープログラムを通じて支援を得たBlumは、2024年5月にインタラクティブな「ドロップゲーム」をローンチした。このゲームでは、ユーザーは携帯電話の画面に落ちてくる雪の結晶をタップすることで「Blumポイント」を貯めることができ、貯まったポイントは後にエアドロップを通じてトークンに変換されるといいます。

ウラジミール・スメルキス氏の逮捕を受け、ブラム氏は速やかに元幹部をプロジェクトから遠ざける措置を取りました。土曜日にXに投稿された声明の中で、ブラム氏はスメルキス氏が「CMOの役職を辞任し、プロジェクトの開発にも共同創設者としての立場にももはや関与していない」と発表しました。

また、チームは、2025年第3四半期に予定されているBLUMトークンのエアドロップを含め、事業は計画通りに継続されることを強調しました。

世界中で暗号通貨幹部に対する詐欺容疑が増加

ウラジミール・スメルキスの最近の逮捕は、トークン販売、NFT、失敗したプラットフォームに関連した詐欺で法的責任に直面している暗号通貨幹部に対する取り締まりの強化に拍車をかけています。

イリノイ州では、ハッシュリングNFTプロジェクトの創設者であり、サトシラボLLCのCEOであるジョナサン・ミルズ氏が、ジョイントベンチャーから146万ドルを私的に流用したとして投資家らから訴えられています。

5月14日に提起された民事訴訟は、約束された株式収益をもたらさなかったソラナとビットコインのブロックチェーンにおける2つのNFTのドロップに関連して、ミルズ氏を詐欺、信託義務違反、不当利得で訴えています。

一方、セルシアス・ネットワークの創設者アレックス・マシンスキー氏は、5月8日、ジョン・コールトル連邦地方判事から懲役12年の判決を受けました。マシンスキー氏は、デジタル資産の預金で高利回りを約束し、数十万人の顧客を欺いたとして、昨年12月に2件の詐欺罪で有罪を認めました。

関連事件では、破産した暗号資産貸付会社Cred LLCの元CEOとCFOであるダニエル・シャットとジョセフ・ポドゥルカが、同社の2020年の破綻に関する司法省の調査の一環として、電信詐欺の罪を認めました。

Credは2020年11月に連邦破産法第11章の適用を申請し、広範囲にわたる財務管理の不備が明らかになりました。両幹部は、同社の財務状況について顧客とパートナーに誤解を与えていたことを認めました。