暗号ベースのマネーロンダリングは依然として増加しており、DeFi がより大きな役割を果たす
2020 年から 2021 年にかけて、仮想通貨でのマネー ロンダリングは増加し続けましたが、違法行為は 2019 年以来の最高値を下回っています。しかし、過去 1 年間に 2 つの主要な違法サービスが削除されたことにより、活動の集中度が低下した可能性があります。同社のチェイナリシスは、新しいレポートで次のように述べています。
全体として、Chainalysisは、2021 年に 86 億米ドル相当の暗号資産がロンダリングされたと述べており、前年の 66 億米ドルから 30% 増加しています。
チェイナリシスは、年間の仮想通貨全体の成長を考えると、この増加は”驚くべきことではない”と述べ、その数には”仮想通貨固有の犯罪”と呼ばれるもののみが含まれており、法定通貨が後に仮想通貨に変換された”伝統的な”犯罪は含まれていないと指摘した。
出典：チェイナリシス
DeFi プロトコルは、2021 年に違法なウォレットから送信されたすべての資金の 17% を受け取り、前年の 2% から増加した、と研究者は述べています。彼らによると、これはDeFiプロトコルが不正なアドレスから受け取った総額が前年比で1,964%増加し、2021年には総額9億ドルに達することを意味します。
また、マイニング プール、リスクの高い取引所、およびミキサーでも、違法なアドレスから受け取る価値が大幅に増加しました。
しかし、仮想通貨を介してマネーロンダリングされた金額は年々増加しているが、Chainalysis はまた、その活動は少数のサービスに”非常に集中”しており、その多くは”マネーロンダリング専用”であるように見えると述べた。
彼らのデータによると、不正なアドレスから送信されたすべての資金の 58% が、2020 年の 54% と比較して、昨年は 5 つのサービスに移動しました。
”法執行機関は、暗号通貨ベースの犯罪に対して大きな打撃を与え、これらのサービスを混乱させることで、犯罪者がデジタル資産にアクセスする能力を大幅に妨げることができます。”と、同社は、過去 1 年間に米国政府によって認可された Suex と Chatex を思い出させて提案しました。
Chainalysis は、前述の 2 つのサービスの取り締まりに続いて、一部のマネー ロンダリング サービスが運用を停止した可能性があると付け加えました。しかし、別の可能性としては、マネーロンダリング活動がより分散され、違法行為が知られている集中が緩和されている可能性があるとも述べています。
”全体として、サイバー犯罪者は 2017 年以降、330 億米ドル相当の仮想通貨をマネーロンダリングしました”とレポートは述べています。しかし、この一見高い数字にもかかわらず、同社は、法定通貨の世界でのマネーロンダリングと比較して、暗号ベースのマネーロンダリングが比較的重要ではないように見えることも示しました。
”比較のために、国連薬物犯罪事務所は、毎年8000 億米ドルから 2 兆米ドルの法定通貨がロンダリングされていると推定しています。これは、世界の GDP の 5% に相当します”と Chainalysis は書いています。
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詳細:
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