ダニエル・イアネロ氏が司法管轄権の専門的知識に逃げ場を求める一方で、何千人もの投資家は、消えた数百万ドルだけでなく、責任の所在がどこにあるのかをいまだに定義しようと苦慮している制度における法的明確さも追い求めています。

仮想通貨プロジェクト「フェニックス・コミュニティ・キャピタル」に関わる数百万ドル規模の出口詐欺を画策したとして告発されたダニエル・イアネロ氏は、テネシー州連邦裁判所に起こされた訴訟の却下を求める申し立てを行いました。

投資家らは、イアネロ氏が2022年10月にプロジェクトの管理権を握り、突然撤退し、主要なインフラを停止し、多額の投資家資金を移転したと主張しています。

イアネロ氏が裁判所の権限を拒否したことで、フェニックス暗号プロジェクトの余波が深刻化

裁判所の書類によると、イアネロ氏はフェニックスのスマートコントラクトを停止し、Discordからの投稿を削除し、プロジェクトのウェブサイトの過去のバージョンを消去し、コミュニティに対してコントラクトは復元されないことを通知しました。

原告らは、イアネロが「数十万ドルもの資金を移動」させたことで、多大な経済的損失を被ったと主張しています。原告らは、この行為はプロジェクトを解体し、残りの資金を持ち逃げしようとする計画的な行為に等しいと主張しています。

イアネロ氏は棄却申立てにおいて、「本裁判所はイアネロ氏に対して人的管轄権を有していません。イアネロ氏はミシガン州に居住している」と述べ、裁判所には管轄権がないと主張しました。

彼はテネシー州との意図的な接触を否定し、フェニックスに関連する証券の販売や投資提案を行ったことは一度もないと主張しました。さらに、疑惑の販売が行われた後に入社したと述べました。

フェニックス・プロジェクトは、コミュニティから集められた資金を活用して独占的な投資機会にアクセスし、利益をトークン保有者に還元することを約束していました。また、新規ベンチャーの立ち上げと管理のための社内インキュベーションモデルも宣伝していました。投資家たちは、これらの約束は果たされなかったと述べています。

フェニックス事件に関与する投資家にとって、現在懸念されているのは、イアネロ氏の申し立てが認められた場合、残りの資金が清算や安売りによって失われる可能性があるということです。

さらなる訴訟が起こり、回収できるわずかな金額がさらに減ってしまうのではないかと懸念する人もいます。

第2四半期の仮想通貨の損失は減少したが、2025年には昨年の詐欺総額を上回る見込み

ブロックチェーンセキュリティ企業CertiKによると、2025年上半期には暗号資産のハッキング、詐欺、エクスプロイトにより24億7000万ドル以上が失われ、2024年全体で盗難された24億ドルをすでに上回っています。

第2四半期はハッキング事件が144件、被害額が8億ドルと第1四半期から52%減少し、急激に減少しましたが、被害は依然として広範囲に及んでいます。

BybitとCetus Protocolに関わる2つの大きな事件は、今年の総損失の17億8000万ドルを占め、データに大きな歪みをもたらしています。

こうした例外を除いても、調整後の6億9000万ドルという数字は、投資家が直面する根強い脅威を依然として強調しています。

フィッシング詐欺は132件のインシデントで4億1,000万ドル以上の被害をもたらし、2番目に高額な攻撃経路となりました。一方、イーサリアムは依然として最も標的とされたブロックチェーンであり、175件のセキュリティインシデントにより16億ドル以上の損失が発生しました。

5月だけでも、詐欺やハッキングによる損失は3億200万ドルを超え、コードの脆弱性が最大の脅威として浮上しました。このカテゴリーだけで2​​億2960万ドルに達し、4月の数字から4,483%増加しました。